Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Birleşik Arap Emirlikleri'ni "gri liste" olarak da bilinen gelişmiş izlemeye tabi yargı bölgeleri listesine geri döndürebilir. Bu haber Infolibre tarafından bildirilmiştir.
FATF geçen yıl BAE'nin güçlendirilmiş izleme rejimini kaldırmış ve ülke yetkililerinin kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede önemli ilerlemeler kaydettiğini belirtmiştir. Grup temsilcileri özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin kara para aklamayla mücadele soruşturmaları ve suçluların adalete teslim edilmesi konusundaki başarılarını vurgulamışlardır. Bununla birlikte, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi'nin (OCCRP) Dubai Unlocked soruşturmasının bir parçası olarak Dubai'de, başka ülkelerde ve uluslararası yaptırımlar altında adaletten saklanan kişilerin mal varlıklarını keşfetmesinin ardından, FATF liderliği Birleşik Arap Emirlikleri'nin durumu hakkında şüphelere sahipti.
FATF Başkanı Raja Kumar Norveç'te yayın yapan e24'e şunları söyledi; "Birleşik Arap Emirlikleri'ni aldıkları ya da alamadıkları tedbirlerden dolayı sorumlu tutacağız. FATF uzmanları Dubai Unlocked soruşturmasında ortaya çıkan gerçekleri inceleyecek ve BAE'nin kara para aklamayla mücadele çabalarını yeniden değerlendirirken bunları dikkate alacaklardır.".
Dubai Unlocked'a göre, BAE'de yabancılar 198 bin komisyonlu ve yaklaşık 20 bin inşaat halindeki gayrimenkule sahip. Bu mülklere sahip olanlar ya da kullananlar arasında uluslararası dolandırıcılar, uyuşturucu kaçakçıları ve yaptırım uygulanan politikacıların aile üyeleri bulunuyor. Müfettişler, emlakçıların müşterilerini nakit ödemeye teşvik ettiğini ve paranın kaynağıyla çok az ilgilendiğini söylüyor.
Raja Kumar, "Avukatlar, muhasebeciler, ticari hizmet sağlayıcılar, emlakçılar... hepsinin kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele gerekliliklerine tam uyum sağlamak için üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor" dedi.
FATF, BAE'den gelişmiş izlemeyi kaldırdığında, Grup, kararın erken olduğunu düşünen birçok Avrupalı politikacı tarafından eleştirildi. Ülkenin tekrar gri listeye girmesi, mali itibarı ve yatırım ortamı üzerinde olumsuz bir etki yaratacaktır.
