Ana içeriğe atla
Anasayfa
  • Güncel
  • Hizmetlerimiz
    • Yabancı belgelerin apostil ve noter tasdiki
      • Avrasya Ekonomik Birliği Apostil ve Konsolosluk Tasdiki
      • Avrupa ve AB Apostil ve Konsolosluk Tasdiki
      • Asya Apostil ve Konsolosluk Tasdiki
      • Kuzey ve Güney Amerika Apostil ve Konsolosluk Tasdiki
      • Afrika Apostil ve Konsolosluk Tasdiki
      • Avustralya ve Okyanusya Apostil ve Konsolosluk Tasdiki
      • Bankalar ve Finans Kuruluşları
      • Küresel Hareketlilik ve Vize Desteği
      • Avukatlar ve Notarler
      • Tercüme Büroları
      • Apostil ve konsolosluk imza-mühür tasdiki SSS
    • Şirket bilgileri, kredi kontrolü ve ticaret sicili kaydı örnekleri
      • Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinden Ticaret Sicili Örneği ve Şirket Bilgileri
      • Avrupa ve AB Ülkelerinden Ticaret Sicil Kaydı Örneği ve Şirket Bilgileri
      • Asya Ülkelerinden Ticaret Sicil Kaydı Örneği ve Şirket Bilgileri
      • Kuzey-Güney Amerika'dan Ticaret Sicil Kaydı Örneği ve Şirket Bilgileri
      • Afrika'dan Ticaret Sicil Kaydı Örneği ve Şirket Bilgileri
      • Avustralya ve Okyanusya'dan Ticaret Sicil Kaydı Örneği ve Şirket Bilgileri
      • Know Your Customer - Müşterinizi Tanıyın
    • Yabancı tapu kaydı örnekleri
      • Avrupa'dan Tapu Kaydı Belgesi
      • Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği Ülkelerinden Tapu Kayıt Belgesi
      • Asya Ülkelerinden Tapu Kaydı Örnekleri
      • Kuzey ve Güney Amerika Ülkelerinden Tapu Kaydı Örnekleri
      • Afrika'dan Tapu Kaydı Örnekleri
      • Avustralya ve Okyanusya'dan Tapu Kaydı Örnekleri
    • Dünya çapında belge temini
    • Teknik ve hukuki tercümeler
      • Hukuki Tercüme
      • Teknik Tercüme
      • Yeminli Tercüme
      • Marketing İçin Tercümeler
      • Sözleşme Tercümeleri
      • Ticaret Sicil Kaydı
      • Gramatik Düzeltme
      • Lektör
    Hizmetlerimiz
    Hizmetlerimiz

    Yeni pazarlardaki zorlukların üstesinden başarıyla gelmek isteyen müşterilerimiz için bireysel ve profesyonel çözümler geliştiriyoruz.

  • Şirketimiz
    • Ekibimiz
    • Referanslarımız
    • Bizim hikayemiz
      • Rusya Araştırma Grubu
    • Musteri degerlendirmeleri
    • Ortaklık programı
    Şirketimiz
    Şirketimiz

    Passau merkezli, küresel olarak faaliyet gösteren bir danışmanlık şirketidir. Geniş kurumsal hizmet yelpazemiz sayesinde müşterilerimizle birlikte sınırları aşmayı amaçlamaktadır.

  • Kariyer
  • İletişim
News Schmidt & Schmidt

Frankfurt, Pan-Avrupa kara para aklamayla mücadele ajansına ev sahipliği yapma yarışmasını kazandı

  1. Anasayfa
  2. Haberler

Aylık arşiv

  • 2025 (33)
  • 2024 (45)
  • 2023 (10)
  • 2022 (14)
Frankfurt, Pan-Avrupa kara para aklamayla mücadele ajansına ev sahipliği yapma yarışmasını kazandı

Frankfurt (Almanya), AB Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu'nun (AMLA) genel merkezini belirleme yarışında lider oldu.

Yarışmanın son turunda dokuz ülke Avrupa Birliği'nin etkili organına ev sahipliği yapma onurunu elde etmek için yarıştı. Almanya'nın yanı sıra bu ülkeler Belçika (Brüksel), İrlanda (Dublin), İspanya (Madrid), Fransa (Paris), İtalya (Roma), Letonya (Riga), Litvanya (Vilnius) ve Avusturya (Viyana) idi. Frankfurt'un 28 oy aldığı gizli oylama belirleyici oldu. Madrid 16 oyla ikinci, Paris ise 6 oyla üçüncü oldu. Kararın, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun AMLA düzenleme paketi lehinde oy kullanacağı Nisan ayı sonunda resmiyet kazanması bekleniyor.

Daha önce, AB liderliğinin kara para aklamayla mücadele alanında genel bir yetkisi yoktu. Kara para aklamayla mücadele konuları ilgili ulusal makamların sorumluluğundaydı. Ancak bir dizi skandalın ardından, özellikle de Danske Bank'a yönelik kara para aklama iddialarının ardından, bu alandaki politikanın gözden geçirilmesine ve Avrupa çapında bir "mali kontrolör" oluşturulmasına karar verildi. Yeni departmanın çalışmalarına 2025 yılının ortasında başlaması bekleniyor. Bu birimin 400 kişilik bir ön kadrosu olacaktır.

Avrupa Parlamentosu, "AMLA, AB'de kirli paranın üzerine gidilmesinde oyunun kurallarını değiştirecek. En riskli finansal kuruluşları denetleyecek, finansal olmayan sektörü denetleyecek ve kaçakçıların hedeflenen finansal yaptırımları atlatmasını engellemede önemli bir rol oynayacaktır." dedi.

Avrupa Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden sorumlu Üyesi Mairead McGuinness düzenlediği basın toplantısında kara para aklamayla mücadele kurallarının, mali izleme sektörüne yönelik reformların bir parçası olarak futbol kulüpleri gibi yeni şirket kategorilerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.

Reuters, "Nakit ödemeler için AB çapında 10.000 avroluk sınır dahilinde büyük meblağlarla bağlantılı riskleri azaltıyoruz. Aynı zamanda, kripto ve sağladığı anonimlikten kaynaklanan riskleri de ele alıyoruz" dedi.

Almanya Maliye Bakanı Christian Linder'e göre AMLA, kirli para aklama ile mücadeleyi yeni bir düzeye taşıyacak.

Daha önce AB'nin merkezi ajanslarının çoğu Brüksel, Lüksemburg ve Strazburg'da bulunuyordu. Ancak şimdi Birlik yönetimi ajanslarını Avrupa'nın dört bir yanına yerleştirmeye başladı. AMLA merkezinin yerinin belirlenmesinde kullanılan halka açık seçim prosedürünün diğer Avrupa ajanslarının merkezlerinin belirlenmesinde de kullanılması planlanmaktadır.

Yorum bırakmak için lütfen login or kayıt olun. Yorumlar incelendikten bir süre sonra yayınlanır. Yorumlar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Makale hakkında

Ali Can Karayel
Ali Can Karayel
Associate
Kara Para Aklamayla MücadeleAvrupa ParlamentosuFinansAvrupa BirliğiAlmanya
01 Mart 2024

Haber bültenimize abone olun.

En son gelişmelerden haberdar olun.

Abone ol
Schmidt & Schmidt OHG
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com

Bahnhofstrasse 22a
94032Passau
Almanya
Visa
Mastercard
SEPA Bank Transfer
PayPal

Footer menu

  • İletişim
  • Garanti
  • Künye
  • Gizlilik politikası
  • Genel işlem şartları
  • İptal hakkı
  • Site haritası
  • Ödeme şartları
  • Çerez politikası
  • TEST

Search

  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Қазақ тілі
  • Русский
  • Türkçe
  • 中文
+1 332 208 131 7
office_hours
offline
contact@schmidt-export.com