Frankfurt (Almanya), AB Kara Para Aklamayı Önleme Kurumu'nun (AMLA) genel merkezini belirleme yarışında lider oldu.
Yarışmanın son turunda dokuz ülke Avrupa Birliği'nin etkili organına ev sahipliği yapma onurunu elde etmek için yarıştı. Almanya'nın yanı sıra bu ülkeler Belçika (Brüksel), İrlanda (Dublin), İspanya (Madrid), Fransa (Paris), İtalya (Roma), Letonya (Riga), Litvanya (Vilnius) ve Avusturya (Viyana) idi. Frankfurt'un 28 oy aldığı gizli oylama belirleyici oldu. Madrid 16 oyla ikinci, Paris ise 6 oyla üçüncü oldu. Kararın, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun AMLA düzenleme paketi lehinde oy kullanacağı Nisan ayı sonunda resmiyet kazanması bekleniyor.
Daha önce, AB liderliğinin kara para aklamayla mücadele alanında genel bir yetkisi yoktu. Kara para aklamayla mücadele konuları ilgili ulusal makamların sorumluluğundaydı. Ancak bir dizi skandalın ardından, özellikle de Danske Bank'a yönelik kara para aklama iddialarının ardından, bu alandaki politikanın gözden geçirilmesine ve Avrupa çapında bir "mali kontrolör" oluşturulmasına karar verildi. Yeni departmanın çalışmalarına 2025 yılının ortasında başlaması bekleniyor. Bu birimin 400 kişilik bir ön kadrosu olacaktır.
Avrupa Parlamentosu, "AMLA, AB'de kirli paranın üzerine gidilmesinde oyunun kurallarını değiştirecek. En riskli finansal kuruluşları denetleyecek, finansal olmayan sektörü denetleyecek ve kaçakçıların hedeflenen finansal yaptırımları atlatmasını engellemede önemli bir rol oynayacaktır." dedi.
Avrupa Komisyonu'nun Mali Hizmetlerden sorumlu Üyesi Mairead McGuinness düzenlediği basın toplantısında kara para aklamayla mücadele kurallarının, mali izleme sektörüne yönelik reformların bir parçası olarak futbol kulüpleri gibi yeni şirket kategorilerini de kapsayacak şekilde genişletileceğini söyledi.
Reuters, "Nakit ödemeler için AB çapında 10.000 avroluk sınır dahilinde büyük meblağlarla bağlantılı riskleri azaltıyoruz. Aynı zamanda, kripto ve sağladığı anonimlikten kaynaklanan riskleri de ele alıyoruz" dedi.
Almanya Maliye Bakanı Christian Linder'e göre AMLA, kirli para aklama ile mücadeleyi yeni bir düzeye taşıyacak.
Daha önce AB'nin merkezi ajanslarının çoğu Brüksel, Lüksemburg ve Strazburg'da bulunuyordu. Ancak şimdi Birlik yönetimi ajanslarını Avrupa'nın dört bir yanına yerleştirmeye başladı. AMLA merkezinin yerinin belirlenmesinde kullanılan halka açık seçim prosedürünün diğer Avrupa ajanslarının merkezlerinin belirlenmesinde de kullanılması planlanmaktadır.
