Haberler

Ekvador Belgeler için Elektronik Apostil Uygulamasını Başlatmaya Hazırlanıyor

Ekvador makamları, belgeler için apostil ve konsolosluk yasallaştırma işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmeye başladıklarını duyurdu. Konuyla Cumhuriyet Dışişleri ve İnsan Hareketliliği Bakanlığı ilgilenmektedir. Bakanlık konuyla ilgili açıklamayı medyaya dağıttı.

FATF tarafından incelenen yargı bölgelerinin dörtte üçü sanal varlıklar alanında kara para aklama ile mücadele gerekliliklerine uymamaktadır

Kara Para Aklamaya İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ankete katılan ulusal yargı alanlarının dörtte üçü, sanal varlıkların düzenlenmesine yönelik kara para aklama karşıtı yönergelere kısmen veya tamamen uymamaktadır. Bu durum Grubun raporunda belirtilmiştir.

Lüksemburg özel bir kara para aklamayla mücadele ofisi kuruyor

Lüksemburg Büyük Dükalığı kara para aklamayla mücadele için özel bir birim oluşturuyor. İlgili karar ülke parlamentosu tarafından alındı. Bu haber Luxembourg Times tarafından yayınlandı.

Man Adası yetkilileri şirket faydalanıcılarını dijital olarak doğrulamak için firma kiraladı

Man Adası Merkezi Sicili, yerel işletmelerin intifa hakkı sahiplerinin kimliğinin "sorunsuz bir şekilde doğrulanması" için siber güvenlik firması SQR'yi işe aldığını duyurdu ve bu durum Global Government Fintech tarafından rapor edildi.

Yerel yasalara göre lehtarlar, Man Adası'nda kayıtlı şirketlerin hisselerinin veya menfaatlerinin en az %25'ini kontrol eden kişiler olarak kabul edilir.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı belgelerin apostil ile onaylanması prosedürünü değiştirdi

Pakistan Dışişleri Bakanlığı apostil sisteminde köklü değişiklikler yapıyor. SAMAA portalına göre bu değişiklik "ajans mafyasıyla mücadele" amacıyla yapılıyor

FATF BAE'yi gri listesine geri döndürebilir

Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Birleşik Arap Emirlikleri'ni "gri liste" olarak da bilinen gelişmiş izlemeye tabi yargı bölgeleri listesine geri döndürebilir. Bu durum Infolibre tarafından rapor edilmiştir.