BusinessWorld tarafından rapor edilen habere göre, Filipinler, Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 'gri listesine' tekrar alınmamak için 2025 yılında bir ticari yararlanıcılar sicili başlatmayı hedefliyor.
Filipinler'in neden bir hak sahipleri sicili oluşturmaya ihtiyacı var?
The Filipinler Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ülkenin tekrar FATF "gri listesi" ne alınmasını önlemek amacıyla geniş çaplı reformlara hazırlanıyor. Reformlar özellikle intifa hakkı sahipliği üzerindeki kontrolün güçlendirilmesine odaklanmaktadır.
Schmidt & Schmidt'in daha önce bildirdiği üzere, Paris'te düzenlenen FATF genel kurul haftası sona erdi ve bu süre zarfında "gri liste" olarak adlandırılan listede değişiklikler yapıldı. 2021'den bu yana listede yer alan Filipinler, gelişmiş izleme altındaki yargı bölgelerinin "gri listesinden" çıkarıldı. Ülke, kara para aklama, terörizmin finansmanıyla mücadele ve kitle imha silahlarının yayılmasını önleme sistemlerindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik FATF eylem planını başarıyla uygulamıştır. Bu alanlarda, güçlendirilmiş izleme tedbirlerinin kaldırılmasına temel teşkil eden önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Aynı zamanda, Laos ve Nepal "gri listeye" eklenmiştir ve şimdi tespit edilen stratejik eksikliklerin giderilmesi gerekecektir.
Filipinler yeni bir karşılıklı değerlendirmeye hazırlanırken önümüzdeki iki yıl çok önemli olacak,
dedi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Emilio Aquino gazetecilere yaptığı açıklamada
Ona göre, Filipinler'in kara para aklamayı önleme çabaları, bu alandaki küresel standartlara uygunluk açısından değerlendirilecek.
Faydalı mülkiyet şeffaflığındaki boşluklar gibi belirlenen risklerin ele alınmaması, 'gri listeye' geri alınma riskini artırabilir
şeklinde vurguladı.
Filipinler'deki yararlanıcı kaydı neleri içerecek?
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, kara para aklama ve diğer yasadışı mali faaliyetlerle mücadelede diğer makamlarla işbirliğini sürdürdüğünü belirtmektedir.
Komisyon, 2025 yılında Hiyerarşik Uygulanabilir İlişkiler ve Hak Sahipliği Sicili (Project HARBOR) olarak adlandırılan sicili başlatmayı planlamaktadır. Komisyon'a göre bu kayıt, "veri paylaşım anlaşmaları yoluyla ortak kurumların kolayca erişebileceği bir intifa hakkı sahipliği bilgileri kaydı" olacak.
HARBOR projesinin yetenekleri arasında otomatik veri doğrulama, yetkili kullanıcılar için özelleştirilebilir erişim seviyeleri ve karmaşık sahiplik yapılarını belirlemeye yönelik analitik araçlar yer alacaktır,
şeklinde ekledi ajans.
Sicilin oluşturulmasındaki amaçlar arasında şeffaflığın artırılması, küresel kara para aklama karşıtı standartlara uyulması ve şirketlerin nihai gerçek sahipleri hakkındaki bilgilere erişimin optimize edilmesi yer almaktadır.
HARBOR projesi, hak sahiplerine ilişkin verileri yönetme yöntemimizi modernize edecek, manuel müdahaleyi azaltacak ve güvenli ve verimli bir bilgi ifşa süreci sağlayacaktır,
diyerek vurguladı Aquino.
Ticaret sicili nedir?
Videomuzda ticari sicilin tanımı ve işlevini ve sizin yabancı iş ortağınızın güvenilirliğini ve ödeme gücünü nasıl doğrulayabileceğinizi açıklıyoruz.
Yabancı iş ortağınızın talebinin samimiyetini kontrol etmek isterseniz, Schmidt & Schmidt size memnuniyetle yardımcı olacaktır.
Dünyanın dört bir yanına yayılmış ülkelerdeki 100'den fazla farklı sicilin ticari sicillerinden alıntılar sunuyoruz. Ayrıca, çeşitli şirketler için yıllık beyanlar da sunuyoruz. Herhangi bir ticaret sicilinin orijinal özeti size posta yoluyla veya e-posta yoluyla pdf dosyası olarak gönderilebilir. Bunun yanı sıra, ticari sicil özetleri bir apostil ile tasdik edilebilir.
Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Schmidt & Schmidt olarak, uluslararası ticarette şeffaflık ve uyumluluğun önemini anlıyoruz. Bir şirketin intifa hakkı sahipliğini doğrulamanız veya bir iş ortağının meşruiyetini kontrol etmeniz gerekiyorsa, size yardımcı olabiliriz. Dünya çapında 100'den fazla yargı bölgesinden güvenilir ve güncel kurumsal bilgilere erişmenizi sağlayan ticaret sicil kaydı örnekleri sağlıyoruz. Ayrıca, hizmetlerimiz arasında yasallaştırma ve apostil tasdiki de yer almakta ve belgeleri uluslararası kullanım için yasal olarak geçerli hale getirmektedir.
İster durum tespiti yapıyor, ister riskleri azaltıyor veya yasal gerekliliklere uyumluluğu sağlıyor olun, uzmanlığımız güvenle bilinçli kararlar almanıza yardımcı olacaktır.
İhtiyacınız olan kurumsal bilgileri hızlı ve güvenli bir şekilde almak için bugün bize ulaşın.
