BusinessWorld tarafından rapor edilen habere göre Filipinler, Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) 'gri listesine' tekrar alınmamak için 2025 yılında bir ticari yararlanıcılar sicili başlatmayı hedefliyor.
İrlanda hükümeti, yürürlüğe girdiğinde mevcut 1907 Sınırlı Sorumluluk Ortaklığı Yasası ve 1963 İşletme Adlarının Kaydı Yasası'nın yerini alacak bir mevzuat taslağı hazırladı. Irish Legal News'in haberine göre bu yasa, sicil memurunun yetkilerini genişletecek ve ek raporlama ve açıklama gereklilikleri getirecek.
Man Adası Merkezi Sicili, yerel işletmelerin intifa hakkı sahiplerinin kimliğinin "sorunsuz bir şekilde doğrulanması" için siber güvenlik firması SQR'yi işe aldığını duyurdu ve bu durum Global Government Fintech tarafından rapor edildi.
Yerel yasalara göre lehtarlar, Man Adası'nda kayıtlı şirketlerin hisselerinin veya menfaatlerinin en az %25'ini kontrol eden kişiler olarak kabul edilir.
Alabama'daki bir federal bölge mahkemesi, bir dizi şirket kategorisinin intifa hakkı sahiplerini Mali Suçları Uygulama Ağı - FinCEN tarafından yürütülen bir sicile bildirmelerini gerektiren ABD Kurumsal Şeffaflık Yasasının anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Karar, Ulusal Küçük İşletmeler Birliği'nin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'a karşı açtığı davanın bir parçası olarak alındı.
