Kara Para Aklamaya İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından ankete katılan ulusal yargı alanlarının dörtte üçü, sanal varlıkların düzenlenmesine yönelik kara para aklama karşıtı yönergelere kısmen veya tamamen uymamaktadır. Bu durum Grubun raporunda belirtilmiştir.
Kara Para Aklama Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Birleşik Arap Emirlikleri'ni "gri liste" olarak da bilinen gelişmiş izlemeye tabi yargı bölgeleri listesine geri döndürebilir. Bu durum Infolibre tarafından rapor edilmiştir.
26 Haziran 2024 tarihinde AB Kara Para Aklama ile Mücadele Otoritesini (AMLA) kuran yönetmelik resmen yürürlüğe girmiştir. Reuters'in haberine göre AMLA'nın iki ana hedefi AB çapında kara para aklamayla mücadele denetimi ve Avrupa ülkelerindeki ulusal mali istihbarat birimlerine destek olacak.
Kara Paranın Aklanmasına İlişkin Mali Eylem Görev Gücü (FATF), Türkiye'yi gelişmiş izlemeye tabi yargı bölgelerinden oluşan "gri listeden" çıkarmayı planlamaktadır. Report haber ajansı, Hürriyet'e atıfta bulunarak bu konuda yazıyor.
