"Müşterini tanı" boş bir laf gibi gelebilir, ancak günümüzün iş ortamında bu sözler hayati önem taşımaktadır. Ulusal sınırları aşan işlemlerde şeffaflığı korumak genellikle zordur. Birçok şirket şu gibi sorular sormaktadır: "Müşterimiz suç teşkil eden durumlara karışmış mı? Bir yaptırım listesinde mi? Ülkeye özgü risklere karşı önlem almamız gerekiyor mu?"
Çoğu durumda, bu şirketler bu tür karmaşık soruları kendi başlarına cevaplayabilecek kapasiteye sahip değildir. İşte bu noktada Schmidt & Schmidt devreye giriyor. Uzmanlarımız gerekli tüm bilgileri hızlı ve güvenilir bir şekilde toplar, yapılandırır ve bir değerlendirme yapar.
cSizin için aşağıdaki hususları inceleyebiliriz:
- Anahtar Figürler: Anahtar figürleri analiz ederek, hedef şirketinizin güvenilirliğini ve genel ekonomik durumunu doğru bir şekilde değerlendirebiliriz. Sizi kredibilitesi olmayan ortaklarla iş yapmaya karşı koruyoruz!
- Yaptırım ve izleme listeleri: Bunlara dahil olan çok sayıda şirket ve birey, farklı kurumların yaptırım ve izleme listelerinde yer almaktadır. Bunun nedenleri çok çeşitlidir: suç veya terör faaliyetlerine karışmak, kara para aklamak veya adaletsiz rejimlerle ilişkiler. Farklı polis birimlerinin arananlar listelerine bakmak da faydalı olabilir.
- PEP (Siyasi Nüfusa Sahip Kişiler) listeleri: Siyasete yakınlıkları nedeniyle, bazı kişiler daha katı kara para aklama düzenlemelerinin altında kalmaktadır. Hedef şirketinizde yer alan bir kişi de bu kişiler arasında olabilir. Bu tür şirketlerle iş yapmak daha riskli olduğundan, daha önce kontrol etmekte fayda vardır.
- Kötü basın: Hedef şirketiniz geçmişte manşetlere mi çıktı? İflas başvurusunda bulundu mu ya da bir yolsuzluk skandalına mı karıştı? İlgili tüm bilgileri sizin için derleyeceğiz.
- Ülke riski: Çoğu zaman, büyük riskler hedef ülkeden kaynaklanmaktadır. Bu riskler arasında yolsuzluk, hukukun üstünlüğünün olmaması, döviz dalgalanmaları ve çatışmalar yer almaktadır. Söz konusu ülke ile yapılan işlemlerin ne kadar riskli olduğunu sizin için değerlendireceğiz.
İsteklerinize ve gereksinimlerinize bağlı olarak, sizin için kısmi hususları da inceleyebiliriz. Özellikle yüksek riskli veya yüksek değerli işlemlere sahip potansiyel iş ortakları için bir Geliştirilmiş Durum Tespiti (EDD) gerçekleştirebiliriz. Bu, kapsamlı bir geçmiş kontrolünü garanti etmek için ilgili tüm bilgileri içerir. Riski kendi derecelendirme ölçeğimize göre doğru bir şekilde değerlendireceğiz:
A - düşük risk:
Hedef şirket ile işlemlerinizi büyük endişeler duymadan gerçekleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, iş ortağınızın düzenli olarak incelenmesine izin vermenizi tavsiye ederiz.
B - orta risk:
Hedef şirket ile işlem yapmadan önce belirli önlemler almalısınız. Bunu nasıl yapacağınız konusunda size tavsiyelerde bulunabiliriz.
C - yüksek risk:
Hedef şirket ile iş yapılmasını tavsiye etmiyoruz.
Araştırmacı gazetecilik - araştırmanızda size yardımcı oluyoruz!
Gazetecisiniz ve bir makale için yurtiçinde veya yurtdışında bir şirket hakkında arka plan bilgisi mi arıyorsunuz? Size ticaret sicilinden alıntılar ve daha fazla bilgiyi ücretsiz olarak edinme fırsatı sunuyoruz. Detayları görüşmek için bizi arayın!
